6 دورات تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية
عقدت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، ست دورات تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتم أخذ تلك الدورات الست من إجمالي 38 دورة عملت بها الحكومة السعودية. نوفر في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. الوزارة والمعهد المصرفي عندما جاء الأمر للتحضير لإقامة العديد من الدورات الأخرى خلال العامين المقبلين، تم إعداد المرحلة الثانية لتغطية تدريب موظفي الجمعيات ومشرفيهم ككل، و كما عملت وكالة التنمية الاجتماعية على توقيع اتفاقية لهذا الأمر مع المعهد المصرفي.
خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية
هذا ما أوضحه خالد بن دخيل الثبيتي مدير عام العلاقات العامة، حيث أشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إدخال أساليب مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكذلك تمويل جميع العمليات الإرهابية من خلال هذه الدورات، وكذلك تعمل هذه الدورات على تثقيف المشاركين فيها. وعدم استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما يتعلق بغسيل الأموال أو حتى تمويل العمليات الإرهابية، ويتم ذلك من خلال عمليات تدريب لهؤلاء المشاركين وهم موظفين يشرفون على جميع الجهات الخيرية، وكذلك المسؤولين في تلك الجهات ومنهم الرؤساء أو الممثلين أو الأمناء. يتم تنفيذ جزء من متطلبات مجموعة العمل المالي العالمي في هذا المجال، والتي تشمل أهدافها الرئيسية عملية التحقق من التزام الدول عندما يتعلق الأمر بالمعايير الصادرة عن تلك المجموعة.
وأخيراً .. وبعد أن استعرضنا لكم جميع المعلومات التي يمكن جمعها عن الدورات التدريبية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية الستة العاملة على مكافحة تمويل العمليات الإرهابية أو عمليات غسيل الأموال.