من هو الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية وما القصة التي جعلته معروفا بتورطه في جرائم غسيل الأموال، وهي الجريمة التي تتحمل السعودية المسؤولية عنها بأشد العقوبات هذا المقال مخصص لموقع مخططات لنتعرف عليه بالتفصيل ونتعرف أيضًا على تاريخه.
من هو الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية
ولم يعرف حتى الآن الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية، ولم يتم الكشف عن أي معلومات عن هويته الشخصية سوى أنه مواطن سعودي. أي أنه من مواليد السعودية وهو من الأشخاص المشهورين الذي يظهر في بعض الإعلانات التجارية ويحصل على عوائد مالية كبيرة مقابل ذلك.
اقرأ أيضاً سبب اعتقال الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
ما قصة الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية
روى محقق النيابة العامة الأستاذ أحمد المقحم خلال لقائه في برنامج “بالصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، قصة أحد المشاهير السعوديين المتورطين في قضية غسيل أموال من خلال تصويره إعلان وحصل على مبلغ مالي نتيجة ذلك الإعلان. وعندما ذهب إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ يقدر بعشرات الآلاف، تفاجأ بارتفاع المبلغ. فقام بالتواصل مع المعلن وأخبره أن المعلن يطلب منه إيداع المبلغ الزائد في حساب شخص جديد مرتبط به ويرتبط حسابه بشركة غسيل أموال معروفة. وعندما اكتشفت الجهات المعنية ذلك، فجرت القصة الشخص الشهير وحققت معه، فنكر علاقته بهذه الشركة وأكد أنه قام بسداد المبلغ الزائد بحسن نية. كما نفى وجود أي دليل على علاقته بالمعلن، ما اضطر الجهات المعنية إلى إحالته إلى إدارة التحقيق واتهامه بتحويل مبلغ إلى حساب آخر دون توثيق، واختتم أحمد المقحم. وفي معرض حديثه عن ذلك قال عبارته الشهيرة “لقد اكتشفت من خلال العمل الإجرامي أن الاعتراف هو أضعف الأدلة وليس سيد الأدلة، والدليل المادي هو سيد الأدلة”.
مقالات مقترحة
ننصحك بقراءة المقالات التالية
- ما قصة تركي الميزاني بالتفصيل
- من هو المشهور الذي تم القبض عليه
- قصة القاضي وزوجته الخائنة
- سبب سجن عايض زوج زهور سعود
- هل تم إطلاق سراح جمال الساير
- السبب الحقيقي لاعتقال لجين عمران وسيرتها الذاتية
- تفاصيل عن قصة قاتل السل
- سبب القبض على فيليكس الدوسري
- من هو العميد عادل الحشاش
وبهذا ينتهي المقال “من هو الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية”، والذي من خلاله تم التعرف على الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية ومعرفة قصته بالتفصيل.
- ^ تويتر.كوم، الشخص الشهير المتورط في غسيل الأموال في السعودية 22 نوفمبر 2024